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Banc de Binary, y col. Piraeus Bank Cyprus Limited, West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG y TBI BANK EAD según la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. Israel y la República de Seychelles, colectivamente realizaron negocios internacionalmente como Banc De Binary. Al principio, Banc De Binary se negó a comparecer ante los tribunales en Estados Unidos por declaraciones. La compañía permitió a las personas apostar a los cambios en el precio de varios activos mediante el uso de una plataforma de precios proporcionada por una empresa israelí, SpotOption, y personalizada por Banc De Binary. En respuesta a las acusaciones de los Estados Unidos, la compañía emitió una declaración que no mencionaba sus problemas legales, pero en cambio implicaba incorrectamente que estaban en negociaciones y que voluntariamente habían abandonado el mercado estadounidense, cuando en realidad la SEC había retirado una orden judicial. para detenerlos. Países de la UE donde hacen negocios.

Consultado el 11 de junio de 2013. Consultado el 9 de enero de 2017. City of London, y la dirección que dio la empresa era un espacio de oficina virtual sin presencia física. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION vs. Oren Shabat Laurent fue nombrado en un pleito como el CEO de Option. Banc de Binary Ltd. Consultado el 13 de enero de 2013. Esto siguió a una audiencia anterior en la que, a falta de representación de Banc De Binary, los cargos se presentaron por correo electrónico y por correo postal. Consultado el 15 de octubre de 2012.

Consultado el 26 de junio de 2017. El 6 de junio de 2013, Banc De Binary fue acusado por la Commodity Futures Trading Commission y la Securities and Exchange Commission por presuntas violaciones de las regulaciones financieras de los EE. UU. Consultado el 8 de julio de 2013. También está prohibido aceptar clientes en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. El comercio binario en los EE. UU. Es legal, pero solo si se realiza a través de intercambios debidamente registrados y regulados, como NADEX. Consultado el 24 de enero de 2017. Consultado el 19 de junio de 2013. Obtuvo empleo en varias firmas minoristas de Wall Street y luego trabajó en NAF Hedge Funds.

Afirma haberse graduado de la Universidad de Nueva York y ser un inversor de bienes raíces en Israel. Banc De Binary, que no respondió a sus preguntas. Agosto de 2013 después de haber sido acusado de varias ofensas por parte de la CFTC y la SEC en un juicio civil. Banc De Binary retuvo los servicios de Snell y Wilmer en Reno en relación con los cargos estadounidenses. Recuperado el 11 de agosto de 2013.The Times of Israel informó que algunos conocedores de la industria se mostraron escépticos de que Banc De Binary realmente estaba cerrando, sino que se estaba mudando y cambiando su nombre. Consultado el 11 de enero de 2017. 9 de enero de 2017, eliminando su capacidad para comerciar legalmente en la Unión Europea.

Clientes de EE. UU. Y solicitaron ilegalmente a clientes de EE. UU. Que compraran y vendieran opciones. Banc De Binary era un asociado de SpotOption Exchange que establece el precio de la opción. El AMF también, al igual que la CFTC, incluyó una advertencia más general sobre el riesgo de fraude en el comercio de opciones binarias en el mismo comunicado de prensa. La empresa permanece bajo supervisión al considerar las obligaciones incurridas anteriormente y el cierre formal de la empresa. Banc De Binary no está registrado en el AMF. Tanto la CFTC como la SEC, que trabajan en conjunto, presentaron demandas civiles contra la empresa en busca de restitución, sanciones financieras y otras medidas cautelares preliminares y permanentes contra la compañía. El 9 de enero de 2017, la compañía anunció que cerraría debido a la cobertura negativa de la prensa y su reputación empañada. En los países donde no estaba prohibido, la compañía operaba un sitio web de comercio en línea a través del cual los clientes podían comprar opciones binarias, prediciendo si el precio de un determinado producto subiría o bajaría en un período de tiempo específico, tan corto como 60 segundos.

El precio de la opción no era un precio de mercado, sino que fue establecido por SpotOption Exchange. Más tarde se transfirió a Infinity Private Investment Funds. Banc de Binary a la corte. En un anuncio, la compañía también afirma haber sido fundada en Seychelles en 2008. En el Reino Unido, el periodista del periódico Daily Mail Tony Hetherington informó sobre acusaciones de que Banc De Binary retiró fondos de las cuentas de dos clientes sin autorización. Comerciar y ofrecer servicios financieros a consumidores estadounidenses sin obtener primero una licencia de los reguladores estadounidenses es ilegal, ya que significaría que el cliente no tendría protección. Según un anuncio de Banc De Binary, su CEO, Oren Shabat Laurent, fue uno de los fundadores de SpotOption, la empresa que estableció los precios de las opciones. La sentencia de agosto del Ombudsman de Chipre aún estaba pendiente de pago a partir del 11 de enero de 2017.

La dirección comercial de BDB Services Limited se encuentra en Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles. Better Business Bureau porque se presentaron 31 quejas en su contra, incluidas 9 que no fueron respondidas. Vende opciones binarias en activos, incluyendo divisas. Consultado el 12 de enero de 2017. Registro de servicios financieros del Banco de Inglaterra. EEA, aunque los clientes con sede en otros países podrían no recibir nada si la empresa se derrumbó. Banc De Binary afirmó tener una oficina en la ciudad de Nueva York en Trump Tower, pero esto era de hecho un espacio de oficina virtual sin presencia física significativa.

Ciudadano estadounidense e israelí que vive en las afueras de Tel Aviv. Banc De Binary ha negado desde entonces cualquier fechoría. Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Banc De Binary. Banc De Binary tiene permanentemente prohibido hacer negocios en los Estados Unidos o con personas de los Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Nevada para prevenir y congelar cualquier negociación adicional con clientes estadounidenses. King Street, EC2, en la ciudad de Londres, pero esta, al igual que su dirección en Nueva York, era una oficina virtual sin presencia física. En enero de 2017, Opción. Los CIF, antes de comenzar cualquier actividad, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que cumplirán con las disposiciones legales pertinentes del tercer país.

Chipre, junto con ET Binary Options Ltd. Consultado el 10 de enero de 2017. La Universidad de Cambridge negó cualquier conexión con la estafa. El USD mostró fortaleza durante la noche, avanzando contra la canasta global de monedas. En una tarifa mensual. También nos hemos quejado, y el miembro de la Unión Europea. Al abrir una cuenta con facilidad. Aumento de tasas de la Reserva Federal.

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